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SEMINARIO SOBRE COMPLIANCE

SUSPENDIDO. Se impartira el día 15 de novimebre a las 16:00 horas en el Colegio de Economistas, por don Pacual-pedro Martínez Carrión, Abogado Advisor.
PROGRAMA
· Compliance conocimiento multidisciplinar, áreas integrantes, conexas, afines
y tangenciales a compliance.
· Modelo de compliance. Requisitos básicos, compliance genérico y específico
(fiscal, competencia, anticorrupción, penal, regulatorio, contable, etc, etc),
CMS y programas de prevención de delitos.
· Compliance sectorial. Importancia del enfoque desde el conocimiento del
modelo de negocio y su realidad cotidiana (talk to those who burn their noses
wigth the fire, UK ABMS Guide TI).
· Elementos de un Modelo de compliance. Materialidad, Involucración de la alta
dirección (Tone from de top), políticas protocolos y procedimientos (policy
management), códigos éticos, canal de denuncias (Whistleblowing channel),
formación a empleados, gestión de riesgos en compliance, controles y
monitorización del cumplimiento el Cuadro de mando legal, gestión de
cambios en compliance, mejora continua.
· Tendencias avanzadas en compliance.
DURACIÓN Y AGENDA
Duración: 4 horas lectivas.
Fechas: Martes, 15 de noviembre de 2016
Horario: Tarde, de 16 a 20 horas
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Aula de Formación del Colegio de Economistas
Avda. Lidón, nº 40 Bajo - Castellón
PONENTE



Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales

Calle de Enmedio 24
12001 Castellon De La Plana, Spain

Tel. 964 22 87 36